Os mandados foram cumpridos por 50 policiais federais. Dos 12, nove foram em Fortaleza e dois em Trairi, no Interior. O último mandado foi cumprido em São Paulo. A 32ª Vara da Seção Judiciária de Fortaleza expediu as ordens.
“Segundo as investigações, empresas de fachada, que teriam como procuradores o advogado e o empresário, estariam realizando investimentos no Ceará, com recursos provenientes da Europa, especialmente de Portugal, com suspeitas de origem ilícita, através da compra de imóveis e de outros bens neste estado”, diz a PF em nota.
Os investigados poderão responder pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90), evasão de divisas (art. 22 da Lei nº 7.492/86) e associação criminosa (art. 288 do CPB), ainda conforme a PF. (Com informações/OPovo)
